永續發展組織架構 / 推動情形

企業永續經營的基礎建構在健全的治理制度，將企業治理整合於公司營運制度，落實企業社會責任，維護各利害關係人的相關權益。為強化公 司治理，北基參考證券交易所的《上市上櫃公司治理實務守則》訂定「公司治理實務守則」。除應遵守法令及章程的規定，亦涵蓋強化董事會 職能、保障股東權益、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等原則，承諾營運過程皆符合負責任的商業行為

公司治理組織

北基董事會為公司最高治理單位，協助董事會進行監督的職責，並每季向董事會報告其活動、提案及相關決議事項。而在永續策略管理上，董事會亦為經濟、環境和社會主題的衝擊管理決策與監管的最高管理決策組織。

此外，為落實企業社會責任及永續發展的執行與管理，北基亦設有永續發展委員會及公司治理主管，針對公司治理及永續議題進行管理及決策；項目包含永續發展及公司治理相關章程擬定、溫室氣體盤查規劃，以及其它 ESG 執行情形追蹤等。

永續發展委員會設置成員10 席，包括北基總經理、副總經理、財務部、總經理室、稽核室、管理部、安環課、人事部、資安課及營業部等各事業部門主管，並向董事會報告其決策及執行成果。永續發展委員會不定期召開會議，訂定永續發展政策以及與責任商業行為相關的承諾政策、並檢視各項永續發展議題方針執行情形。委員會執行細節至少每年向董事會報告一次；2024 年已完成1 次會議。永續發展委員會針對每年的重大性議題進行判定及對應、蒐集各單位永續議題運作成果，編寫永續報告書。

風險評估及因應策略

推動情形

永續發展委員會每年定期向董事會報告永續議題推動情形，最近一次於114年8月8日會議上報告執行情形及績效並通過最新之永續報告書，本公司已訂定永續發展實務守則並依據守則持續提升公司治理、發展永續環境及推動社會公益等以達企業社會責任之運作。