提名委員會成員提名委員會組織規程提名委員會開會情形提名委員會績效評估

提名委員會成員

職稱

姓 名

是否為獨立董事

主要學歷

主要經歷

現職

公司/機構名稱

職稱

公司/機構名稱

職稱

委員

(召集人)

張仁郎

是

中原大學建築學系

財團法人台南市建築師公會

理事長

張仁郎建築師事務所

所長

森川開發建設股份有限公司

董事

委員

徐弘儒

是

國立政治大學法律學系財經法組

台灣高雄地檢署

主任檢察官、襄閱主任檢察官

高雄伯衡法律事務所

所長

台灣橋頭地方法院檢察署

主任檢察官

台灣臺東地方檢察署

主任檢察官

人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司

監察人

委員

潘維欣

是

東吳⼤學會計系碩士

勤業眾信聯合會計師事務所

審計人員

欣芝實業股份有限公司財務課

副理

潘維欣會計師事務所 

執業會計師

正⼤聯合會計師事務所

查帳員

提名委員會職責：

(1)制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。

(2)建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。

(3)訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。

(4)訂定本公司之公司治理實務守則。