風險管理委員會成員風險管理委員會組織規程風險管理委員會開會情形風險管理委員會績效評估

風險管理委員會成員

職稱

姓 名

是否為獨立董事

主要學歷

主要經歷

現職

公司/機構名稱

職稱

公司/機構名稱

職稱

委員

(召集人)

張仁郎

是

中原大學建築學系

財團法人台南市建築師公會

理事長

張仁郎建築師事務所

所長

森川開發建設股份有限公司

董事

委員

徐弘儒

是

國立政治大學法律學系財經法組

台灣高雄地檢署

主任檢察官、襄閱主任檢察官

高雄伯衡法律事務所

所長

台灣橋頭地方法院檢察署

主任檢察官

台灣臺東地方檢察署

主任檢察官

人杰老四川餐飲管理顧問(股)公司

監察人

委員

潘維欣

是

東吳⼤學會計系碩士

勤業眾信聯合會計師事務所

審計人員

欣芝實業股份有限公司財務課

副理

潘維欣會計師事務所 

執業會計師

正⼤聯合會計師事務所

查帳員

風險管理委員會職責：

(1)審查風險管理政策、程序與架構，並定期檢討其適用性與執行效能

(2)核定風險胃納（風險容忍度），導引資源分配

(3)確保風險管理機制能充分處理公司所面臨之風險，並融合至日常營運作業流程中

(4)核定風險控管的優先順序與風險等級

(5)審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議，並定期（至少一年一次）向董事會報告

(6)執行董事會之風險管理決策