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最近一次執行外部董事會績效評估：

本公司於114年8月委託外部機構社團法人中華公司治理協會針對 113年12月1日至114年11月30日期間進行董事會績效評估審閱，並於 115年1月6日與公司代表進行視訊訪評，於115年1月20日出具評估報告。該機構為獨立、專業的公司治理制度評量、評鑑與董事會績效評估機構與本公司並無利益衝突。並委派評估專家四位，由具獨立性且經驗豐富的執行委員與專員組成評估訪評小組，分別就董事會之組成與分工、指導與監督、授權與風管、溝通與協作及自律與精進五大構面評估審閱，由本公司填答開放式問卷，並以視訊方式訪談相關成員，評估結果於 115年3月 6日提報董事會通過。

該機構對本公司董事會績效總評如下：

1.貴公司董事會於114 年5 月股東常會改選，選任11 席董事，包含1 席自然人董事、7 席法人董事及3 席獨立董事，其中包含3 席女性董事。董事會成員涵蓋建築、會計、法律、汽修、財稅、產業及企業管理等經驗與背景，整體董事會組成符合公司營運發展及達成策略目標之需求。

2.貴公司董事會轄下設有薪資報酬委員會、審計委員會、永續發展委員會、風險管理委員會及提名委員會。其中薪資報酬委員會於100 年12 月設立，審計委員會於111 年6 月設立，為配合相關法令要求及公司章程，於114 年8 月同時設置永續發展委員會、風險管理委員會及提名委員會，三個委員會均由3 位獨立董事擔任委員，且3 位獨立董事分別擔任三個委員會之召集人。本次評估期間分別召開8 次董事會、4 次薪資報酬委員會、6 次審計委員會，永續發展委員會、風險管理委員會及提名委員會分別各召集1 次。

3.貴公司111 年3 月由董事會決議通過設置公司治理主管，現由財會主管兼任。主要協助董事遵循法令及持續進修，提供董事執行業務所需之資料，並依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

4.貴公司持續強化公司治理制度之建罝，使公司治理評鑑排名有緩步提升之跡象，如112 年由81%-100% 進步至66%-80%、113 年又進步至36%-50% 之中上成績。同時為提升董事會職能及落實公司治理制度，貴公司依據所訂定之「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」，每年執行整體董事會、董事成員及各功能性委員會之績效評估，將評估結果送交董事會報告。該辦法亦規範公司至少每三年委由外部專業獨立機構進行評估，公司於112 年委託外部專業獨立機構進行董事會績效評估，今年度為第二次委任外部專業獨立機構進行評估，充分展現公司提升董事會效能之企圖心與自我精進之堅持，值得肯定。

1.貴公司已設置由全體獨立董事組成、並由獨立董事擔任召集人之提名委員會，負責提名董事與高階主管，並進行資格審查等任務，惟尚未規劃定期檢視高階經理人之繼任計畫。建議貴公司提名委員會依據公司發展及營運目標，研訂高階經理人繼任傳承計畫，將高階經理人培育政策、制度及執行情形定期呈報董事會，積極發揮董事會之多元督導職能，強化企業永續基石。

未來改善方向:

管理階層之接班計劃，本公司每年由高階主管與人力資源主管視公司組織與業務發展狀況滾動式檢視、討論與規劃儲備人選及培育情形，除遴選工作表現優異之人選外，另亦重視誠信正直、當責之關鍵領導特質，以落實公司治理

2.貴公司稽核室直接隸屬董事會，稽核主管之年度績效，目前係由董事長進行考核。鑒於稽核主管與審計委員會互動密切，建議貴公司可先請獨立董事就稽核主管之工作績效表示意見，提供董事長參酌，另建議貴公司建立內部稽核人員及簽證會計師分別單獨與審計委員會溝通之閉門會議，強化審計委員會對內部稽核之督導職能，並確保與簽證會計師之溝通暢通。

未來改善方向:

公司稽核主管除定期列席向審計委員會報告內部稽核執行情形，並視實際需要隨時以當面、電話或電子郵件等方式與獨立董事進行溝通討論，且在無一般董事及管理階層在場情況下每年至少一次單獨向獨立董事溝通稽核業務執行狀況。

3.貴公司已對新任董事多所協助，惟尚無明文規範新任董事就任講習機制。為協助新任董事儘速認識公司、瞭解公司經營狀況及策略發展，建議貴公司可考慮明訂「新任董事講習制度」，由專人介紹公司業務、產業動態、法令規範、董事權利義務與進修辦法等，並透過安排實地訪視及必修課程等方式，俾利新任董事上任後即可履行董事職責。。

未來改善方向:

由相關單位研議規劃中，並於下屆董事改選新任董事時再進行調整。