董事會績效評估
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
1次/年 | 112.01.01 | 112.12.31 | ■ 整體董事會 □ 個別董事成員 ■ 各功能性委員會 | ■ 董事會內部自評 □ 董事自評 □ 同儕評估 □ 外部評估 | 董事會績效評估之衡量項目,應包含下列五大面向: 一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。 功能性委員會績效評估之衡量項目,應包含下列五大面向: 一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。 |
1次/年 | 112.01.01 | 112.12.31 | □ 整體董事會 ■ 個別董事成員 □ 各功能性委員會 | □ 董事會內部自評 ■ 董事自評 □ 同儕評估 □ 外部評估 | 董事成員績效評估之衡量項目應包含下列六大面向: 一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。 |
1次/3年 | 112.01.01 | 112.12.31 | ■ 整體董事會 □ 個別董事成員 □ 各功能性委員會 | □ 董事會內部自評 □董事自評 □ 同儕評估 ■ 外部評估 | 社團法人中華公司治理協會董事會績效評估服務包括以下八大構面: 1.董事會之組成。 2.董事會之指導。 3.董事會之授權。 4.董事會之監督。 5.董事會之溝通。 6.內部控制及風險管理。 7.董事會之自律。 8.其他。 |
111年度董事會績效外評估改善實施情形
1. 董事成員已於112年積極參加ESG及綠能產業等新興領域之進修課程,使董事能更充分了解及參與新策略發展的建構與概念,並提供專業培訓與諮詢,以進一步提升董事會效能,董事受訓明細請查看公開資訊觀測站。
2.111年10月月03日董事會通過訂定本公司「風險管理政策與程序」,112年成立正式風險管理單位,負責督導風險管理事項,具體落實權責歸屬以及管理程序等機制,並將執行情形呈報審計委員會與董事會,使董事會能更有效地督導公司風險之控管。
3.112年5月5日董事會訂定本公司「董事及經理人薪酬及酬勞管理辦法」,以建立連結董事自評績效與長期發展目標之績效指標;逐步推動經理人與員工之績效能與公司未來發展(如綠能產業等)相互銜接,亦逐步建立 ESG 目標與薪酬間之關聯,以有效激勵團隊追求長期利益,奠定公司永續發展之基石。
4.本公司於112年第三季因應ESG及公司治理之資訊揭露,於公司網頁做全面修正及改革並在網頁中獨立建自吹哨人機制 https://www.nspco.com.tw/reportmailbox/ 以供投資人了解公司推行公司治理的決心及績效。