日期

會議期別

案由

113/3/8

第12屆第14次董事會

1.本公司112年度營業報告書及財務報表案

2.訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案

3.本公司民國112年度盈餘分配案

4.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

5.本公司盈餘轉增資發行新股案

6.本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案

7.本公司擬以資本公積配發現金案

8.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

9.訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案

10.修訂本公司「取得或處分資產作業處理辦法」部分條文案

11.討論修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

12.討論本公司召開113年股東常會相關事宜案

13.討論股東常會受理股東提案權之相關事宜案

14.本公司112年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案

15.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案

16.討論本公司「核決權限辦法」及「組織系統圖」修正案

17.評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性案

18.討論本公司變更會計師案

19.本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文修正案

20.本公司調升經理人(協理)之薪資報酬案

21.討論本公司對子公司「嘉揚企業股份有限公司」現金增資案

22.討論本公司對子公司「三地國際地產股份有限公司」現金增資案

23.本公司承租加油站案

24.討論本公司與建主合建分售案

25.本公 司不動產購置案

26.討論本公司與金融機構授信案

113/5/3

第12屆第15次董事會

1、本公司113年度第1季合併財務報告案
2、訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案
3、本公司不動產購置案
4、討論本公司增加對「和逸建設股份有限公司」背書保證額度案
5、本公司擬調整對子公司「環創電行股份有限公司」背書保證額度案
6、討論本公司與建主合建分售案
7、修訂本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」部分條文案
8、討論本公司與金融機構授信案

113/6/7

第12屆第16次董事會

1、擬變更本公司111年度第二次有擔保普通公司債案資金運用計畫內容

2、討論本公司對子公司「中華太子股份有限公司」現金增資案

3、擬就本公司孫公司南旭電力股份有限公司與以永豐商業銀行股份有限公司為統籌主辦銀行及管理銀行之授信銀行團簽訂之聯合授信合約及其第一次增補契約之要求，出具承諾支持函案

4、擬依本公司孫公司新日泰電力股份有限公司與以永豐商業銀行股份有限公司為統籌主辦銀行及管理銀行之授信銀行團簽訂之聯合授信合約及其第二次增補契約之要求，出具承諾支持函案

5、討論本公司與金融機構授信案

113/8/9

第12屆第17次董事會

1、本公司113年度第2季合併財務報告案
2、訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案
3、討論本公司發放現金股利、盈餘轉增資發行新股、資本公積配發現金及資本公積轉增資發行新股之配發基準日相關事宜案
4、國內第六次無擔保轉換公司債擬變更為國內第六次有擔保轉換公司債
5、討論本公司投資案

6、討論本公司「永續報告書」案
7、討論本公司與金融機構授信案

113/11/8

第12屆第18次董事會

1、本公司113年度第3季合併財務報告案

2、訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次有擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案

3、討論本公司民國114年營運計畫案

4、討論本公司114年度稽核計畫案

5、本公司不動產購置案

6、討論本公司對「高雄汽車客運股份有限公司」背書保證額度案

7、討論本公司113年度董事(不含獨立董事)年終獎金案

8、討論本公司113年度獨立董事和經理人年終獎金案

9、本公司不動產購置案

10、討論本公司對子公司「嘉揚企業股份有限公司」現金增資案

11、討論本公司內控制度及施行細則修訂案

12、本公司內部管理規章之增訂及部分條文修正案

13、討論本公司與金融機構授信案

日期

會議期別

案由

112/3/3

第12屆第6次董事會

1. 本公司111年度營業報告書及財務報表案
2. 訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案
3. 本公司民國111年度盈餘分配案
4. 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
5. 本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案
6. 本公司擬以資本公積配發現金案
7. 訂定本公司「誠信經營守則」案
8. 訂定本公司「永續發展實務守則」案
9. 討論本公司召開112年股東常會相關事宜案
10. 討論股東常會受理股東提案權之相關事宜案
11. 本公司111年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案
12. 評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性案
13. 本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部分條文修正，並更名為「關係人相互間財務業務相關作業規範」案
14. 本公司「公司治理實務守則」部分條文修正案
15. 討論本公司與金融機構授信案

112/5/5

第12屆第7次董事會

1. 本公司112年度第1季合併財務報告案
2. 訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案
3. 本公司投資新設子公司案
4. 子公司三地能源股份有限公司釋股相關事宜
5. 本公司不動產購置案
6. 本公司董事長及經理人之薪資報酬調整案
7. 訂定本公司「董事及經理人薪酬及酬勞管理辦法」案
8. 訂定本公司「吹哨者舉報管道及保護制度作業程序」案
9. 本公司「處理董事要求之標準作業程序」部分條文修正案
10. 討論本公司與金融機構授信案

112/5/26

第12屆第8次董事會

1.本公司不動產購置案

112/7/14

第12屆第9次董事會

1. 討論本公司土地出租案
2. 本公司對重要子公司釋股案是否影響本公司繼續上櫃事宜
3. 擬就本公司孫公司三陸儲能股份有限公司向以永豐商業銀行股份有限公司為統籌主辦銀行及管理銀行之授信銀行團洽借本金新臺幣肆拾柒億伍仟萬元聯合授信案，再次出具承諾支持函案
4. 討論本公司與金融機構授信案

112/8/4

第12屆第10次董事會

1. 本公司112年度第2季合併財務報告案
2. 訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案
3. 討論本公司發放現金股利、資本公積配發現金及資本公積轉增資發行新股配發基準日相關事宜案
4. 擬依新日泰電力股份有限公司與以永豐商業銀行股份有限公司為統籌主辦銀行及管理銀行之授信銀行團簽訂之新臺幣參拾參億元聯合授信合約及其第一次增補契約之要求，出具承諾支持函案
5. 討論本公司與金融機構授信案

112/9/8

第12屆第11次董事會

1. 本公司不動產購置案
2. 本公司擬轉投資新設子公司案
3. 訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案
4. 本公司「員工出差管理辦法」部分條文修正案

112/10/6

第12屆第12次董事會

1. 本公司不動產購置案
2. 本公司擬轉投資新設子公司案
3. 本公司轉投資案

112/11/3

第12屆第13次董事會

1. 本公司112年度第3季合併財務報告案
2. 訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案
3. 討論本公司民國113年營運計畫案
4. 討論本公司113年度稽核計畫案
5. 討論本公司112年度董事和經理人年終獎金案
6. 本公司擬轉投資新設子公司案
7. 本公司擬發行國內第七次有擔保轉換公司債暨國內第八次無擔保轉換公司債案
8. 本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」部分條文修正案
9. 討論本公司與金融機構授信案
10. 本公司地上權購置案
11. 本公司不動產購置案

日期

會議期別

案由

111/3/17

第11屆第20次董事會

1. 本公司110 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案
2. 訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案
3. 本公司民國110 年度盈餘分配案
4. 本公司110 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案
5. 本公司存貨成本之會計政策改採加權平均法模式案
6. 擬辦理資本公積轉增資發行新股案
7. 討論本公司「公司章程」修正案
8. 討論本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案
9. 討論本公司「股東會議事規則」部分條文修正案
10. 討論本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正，並更名為「董事選舉辦法」案
11. 討論本公司「取得或處分資產作業處理辦法」部分條文修正案
12. 討論本公司「員工道德行為準則」部分條文修正案
13. 討論本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文修正，並更名
為「董事及經理人道德行為準則」案
14. 討論本公司「監察人之職權範疇規則」廢止案
15. 擬改選本公司董事(含獨立董事)案
16. 本公司擬發行111 年第一次普通公司債案
17. 討論本公司召開111 年股東常會相關事宜案
18. 討論股東常會受理股東提案權之相關事宜案
19. 本公司111 年股東常會受理持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東提名董事及獨立董事候選人之期間及場所案
20. 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
21. 本公司110 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案
22. 訂定本公司「公司治理實務守則」案
23. 本公司擬設置「公司治理主管」乙職
24. 評估本公司聘任會計師之獨立性及適任性案
25. 討論本公司對子公司三地能源股份有限公司(以下簡稱「三地能源公司」)
現金增資案
26.擬就本公司子公司南旭電力股份有限公司向以永豐商業銀行股份有限公司為統籌主辦銀行及管理銀行之授信銀行團洽借本金不超過新臺幣肆拾玖億元聯合授信案，出具承諾支持函案
27.討論本公司變更會計師案
28. 討論本公司「員工分紅辦法」部分條文修正案
29. 討論本公司與金融機構授信案

111/4/13

第11屆第21次董事會

1. 擬改選本公司董事(含獨立董事)案
2. 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3. 本公司擬訂定「審計委員會組織規程」案
4. 討論本公司「薪資報酬委員會組織規程」修正案
5. 討論本公司「董事會議事規範」修正案

111/5/11

第11屆第22次董事會

1. 本公司111年度第1季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本案
2. 訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案
3. 本公司存貨成本之會計政策改採移動平均法模式案
4. 討論本公司對子公司三地能源股份有限公司(以下簡稱「三地能源公司」)現金增資案
5. 討論本公司與金融機構授信案

111/6/23

第12屆第1次董事會

1. 選舉本公司第十二屆董事長及副董事長案
2. 本公司薪資報酬委員會委任案

111/8/5

第12屆第2次董事會

1. 本公司111年度第2季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本案
2. 訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案
3. 討論本公司現金股利及資本公積轉增資發行新股配發基準日相關事宜案
4. 子公司三地能源股份有限公司釋股案
5. 討論本公司召開111年第一次股東臨時會相關事宜案
6. 討論本公司董事(不含獨立董事)之薪資報酬案
7. 討論本公司獨立董事(含審計委員會委員)之薪資報酬案
8. 討論本公司與金融機構授信案

111/10/13

第12屆第3次董事會

1. 討論本公司對子公司「環創電行股份有限公司」背書保證額度案
2. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案
3. 訂定本公司「風險管理政策與程序」案
4. 修訂本公司「董事會議事規範」案

111/11/04

第12屆第4次董事會

1. 本公司111年度第3季合併財務報告及會計師核閱報告書稿本案
2. 訂定本公司國內「第五次有擔保轉換公司債」及「第六次無擔保轉換公司債」之發行新股增資基準日案
3. 討論本公司民國112年營運計畫案
4. 討論本公司112年度稽核計畫案
5. 本公司111年度董事、監察人、董事長暨經理人年終獎金發放案
6. 擬向關係人購買基隆市五堵加油站之建築物案
7. 討論本公司與地主合建分售案
8. 討論本公司內控制度及施行細則修訂案
9. 訂定本公司「審計委員會議事運作之管理辦法」案
10. 子公司三地能源股份有限公司釋股相關事宜
11. 討論本公司對子公司三地能源股份有限公司現金增資案
12. 訂定本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」案
13. 討論本公司與金融機構授信案

111/12/29

第12屆第5次董事會

1. 擬就本公司孫公司三陸儲能股份有限公司向以永豐商業銀行股份有限公司為統籌主辦銀行及管理銀行之授信銀行團洽借本金不超過新臺幣肆拾柒億伍仟萬元聯合授信案，出具承諾支持函案